沙龍娛樂城竟然有內線洗錢?破天荒的非法金額高達1.4億!

沙龍娛樂城竟然有內線洗錢?破天荒的非法金額高達1.4億!

兩名被告人去澳門的沙龍娛樂城目的根本不是為了賭博,而是和賭場的人相勾結進行洗錢,其目的就是要把這筆大筆的金額分散到各個小戶頭裡面去,實行非法占有的行為。而且這兩名娛樂城的洗錢主嫌,為了拖延時間做詐騙準備,卻藉故說沒有帳戶。

 

沙龍娛樂城

 

關於這筆從沙龍百家樂贏來的不法收入資金走向,那4800萬在到了某公司帳款上後,又去了一張個人卡,那張個人卡在一天之內居然又彙集了其他1億多資金,總資金量達到1.4億之多!甚至還將這筆一億多的資金,利用娛樂城體驗金的名義將尾款四千萬放進了賭場流通。總之這兩人到了澳門沙龍娛樂城不是為了賭錢,而是用藉由灰色地帶的方式去洗錢。

 

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